Investiga UIF a funcionarios de BC por corrupción

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TIJUANA (AFN).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualmente investiga a servidores públicos federales y estatales de Baja California que pueden estar vinculados a actos de corrupción política, empresas “factureras” y tráfico de autos “chocolates”, afirmó el jefe de este organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Santiago Nieto Castillo.

Luego de formalizar un convenio de colaboración con el Sistema Anticorrupción de Baja California en Tijuana, el funcionario federal expuso en esta localidad que actualmente la UIF trabaja en cinco vías relacionadas con ataque a empresas fachada y factureras, el tráfico ilegal de migrantes, combate al narcotráfico, robo de hidrocarburos y corrupción.

“En Baja California hemos recibido información de casos vinculados con factureras, con tráfico ilícito de migrantes y con temas vinculados a corrupción política”, aseguró al limitarse a no dar mayores detalles debido a que actualmente están las investigaciones en desarrollo, por lo que en su momento se presentarán ante la Fiscalía General de la República para que se proceda.

Explicó que están revisando los vínculos de grupos delincuenciales que se han introducido a México por esta zona fronteriza, así como la introducción ilícita de autos chocolate por las aduanas, por lo que ya se revisa si hay “actos de corrupción del sistema aduanal y evidentemente la comercialización en el estado de Baja California”, pues en ello se presume la participación de autoridades federales y estatales que actualmente están en el proceso de análisis.

UIF firma convenio con SEA BC para investigar funcionarios

La Unidad de Inteligencia Financiera podrá intervenir en la plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California para poder investigar a servidores públicos cuando exista sospecha de que han participado en conductas ilícitas, además de que podrá verificar el estado de su patrimonio y empresas durante y después de su gestión.

Lo anterior fue expuesto por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA en el estado, Francisco Fiorentini, luego de formalizar un convenio de colaboración con el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo.

Indicó que este es el primer convenio a nivel nacional que se firma con un Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, pues es fundamental que a nivel nacional y estatal se pueda implementar la plataforma tecnológica más importante para darle seguimiento a las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de todos los funcionarios de gobierno del estado y municipales, lo cual sentará las bases para que en un futuro también sean revisadas las empresas y sus propietarios cuando sean proveedores de los gobiernos.

“Porque si algo ha pasado en la historia de la corrupción en el estado, es la opacidad  que ha sido parte fundamental y no ha permitido tener las herramientas necesarias para dar seguimiento de cómo llegó  un alcalde, cómo se va, qué empresas tiene, qué intereses tuvo en su lado empresarial, qué áreas de conflicto puede haber”; aseguró que por ellos se firmó el convenio con la UIF que tiene la potestad a nivel nacional de encontrar posibles conductas y hechos que tengan relacionados con el uso excesivo de dinero y que no haya sido transparentado.

Agregó que el pasado 23 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación fue publicado como quedaron los formatos para los informes Tres de Tres, sin embargo, aún les preocupan las limitantes que se tienen sobre el alcance a las familias de los servidores públicos, como ocurre con el director de la CFE, Manuel Bartlett.

“Si ponemos la situación de Bartlett, que su concubina no es parte de su relación, el sentido de sus bienes, lo cual técnicamente es correcto, pero sabemos que esto es una mera simulación, pues el Instituto de Protección y Acceso a la información reservó información relacionada con cónyuges o familiares, eso nos preocupa, sin embargo, ya están los formatos hay que construir los 32 sistemas a nivel estatal para generar uno a nivel nacional y tener la información”, refirió.

Finalmente, Nieto Castillo destacó que el convenio de colaboración que signó con el SEA de BC permitirá que la UIF tenga acceso a información del estado y este organismo a su vez proporcione notas de inteligencia para efecto de que autoridades competentes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción desarrollen sus funciones a nivel de contraloría, de fiscalía o de órganos de transparencia.

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